Falska transporthandlingar, manipulerad positionsdata och skuggflottor gör det allt svårare att upptäcka sanktionskringgående och ekonomisk brottslighet i sjöburen handel. En ny global ICC-vägledning ger banker ett konkret ramverk för mer träffsäkra fartygskontroller.
Banker som arbetar med handelsfinansiering kan genom transportdokument få tillgång till information som hjälper dem att upptäcka bland annat sanktionskringgående, bedrägerier och handelsbaserad penningtvätt.
Samtidigt är insynen begränsad. Endast omkring 20 procent av världshandeln stöds av trade finance, och metoder som manipulerad positionsdata, fartyg-till-fartyg-överföringar och falska flagguppgifter syns sällan i vanliga transportdokument.
ICC:s nya vägledning Financial Crime Risk Controls: Vessel Checking ger banker och andra finansiella aktörer ett praktiskt och riskbaserat ramverk. Rekommendationerna omfattar bland annat:
- grundkontroller i relevanta transaktioner
- fördjupad granskning när riskindikatorer uppstår
- användning av tredjepartsdata för att verifiera fartyg och rutter
- unika IMO-nummer på konossement
- tydliga rutiner för eskalering och samverkan med myndigheter och sjöfartsaktörer.
Målet är inte fler kontroller. Det är rätt kontroller där risken faktiskt finns.
Guiden har tagits fram av en arbetsgrupp inom ICC Financial Crime Policy Taskforce. Den riktar sig särskilt till personer som arbetar med handelsfinansiering, sanktioner, regelefterlevnad, operativ transaktionshantering och maritim handel.
.webp)
